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(集团)公司召开七届一次股东代表大会暨三届十一次员工代表大会
宣布日期:2019-12-19

12月17日下午,918博天堂在技术楼3楼集会室顺利召开了七届一次股东代表大会暨三届十一次员工代表大会<嵊桑牛┕径鲁さソ鹈鞒,(集团)公司各股东代表出席,员工代表列席集会。
在正式集会之前,(集团)公司首先召开了七届一次股东代表大会预备集会,通过了股东代表资格审查,审议并通过了(集团)公司《股东代表爆发步伐》(修订版)。预备集会上,第七届股东代表签订了工商变换挂号“授权委托书”。

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紧接着,(集团)公司正式召开七届一次股东代表大会暨三届十一次员工代表大会。

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集会伊始,参会人员全体起立,奏唱国歌。

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集会划分听取了单凯先生代表第六届董事会作(集团)公司《第六届董事会事情报告》;周述清女士作(集团)公司《第六届监事会事情报告》;计晓亮先生作(集团)公司《章程》(修订版)的说明;谢波先生作(集团)公司《股权治理划定》(2019年版)、《2019年股权激励计划》的说明;尹世祥先生作(集团)公司《2019年度财务决算报告及2019年度分红计划》的说明;蒋吉华先生作(集团)公司《二0二0年度事情纲要》的说明;黄科先生作(集团)公司《二0二0年度技改计措和技术立异预算》的说明。各股东代表对以上各项议题依次进行了讨论、审议,以48票同意,0票阻挡,0票弃权的结果通过所有议案。

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单金铭董事长主持选举(集团)公司七届董事会董事和七届监事<岫缘诹於禄崽崦牡谄呓於禄岢稍苯ㄒ楹蜓∪私辛搜【,经过股东代表投票,果真计票、监票,选举第七届董事会董事成员为:单金铭、单凯、计晓亮、谢波、黄科、尹世祥;集会对第六届监事会提名的第七届监事建议候选人进行了选举,经过股东代表投票,果真计票、监票,选举爆发第七届监事为:周述清、蒋吉华。

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第七届董事会随即召开七届一次董事集会,第七届监事列席,选举单金铭先生为第七届董事会董事长,选举单凯先生为第七届董事会副董事长。七届一次董事会聘任计晓亮先生为(集团)公司总经理,并经计晓亮总经理提名,聘任单凯先生、谢波先生为(集团)公司副总经理,黄科先生为(集团)公司总工程师,尹世祥先生为(集团)公司财务总监。

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(集团)公司新任董事长单金铭致答谢词。单董事长对各人的信任致以最诚挚谢意,并体现今后将不负使命,认真卖力,勇于继续,坚决凭据企业“让国家满意,让社会满意,让用户满意,让员工满意”的价值理念,承继“团结诚信、决战决胜”的企业文化,坚持“一切为了用户,一切为了生长”的企业精神,圆满完成七届董事会的目标,和员工一起斗争,永远斗争!

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谢波先生宣读股东代表大会决议,由列位股东代表审议并全票通过此次股东代表大会决议。
(集团)公司总经理计晓亮宣布讲话。首先,计总对董事会及全体员工给予的信任与支持体现真诚谢谢。他指出,2019年在川空全体员工的配合努力下,我们圆满完成了各项目标,2020年,企业生长依然不可停步,务必做到稳中有进,有序生长。“立异生长促转型,提升治理增效益”是我们的年度事情目标。转型生长不可是国家、社会及用户对我们公司的要求,更是我们公司自身生长的实质要求。计总认为,这两年公司一直坚持转型升级,立异生长的经营战略,已经取得了丰富结果。但从整体上看,公司转型升级依然缓慢,还需要公司气体、工程、设备、研究院四大板块继续努力,肩负起各自责任和使命。
紧接着,计总对各板块2020年事情的开展提出了要求。他指出,目前气体公司生长稳定,也积贮了加速生长的力量,在接下来的事情安排中,气体公司应积极主动拓展气体板块市场,同时发动工程、设备和研发板块的生长。工程公司要继续以“市场为龙头”,争取更多订单,提高海内市场占比,争取更多较大型LNG的实现,同时继续扩大外洋市场,取得更好结果,以支撑气体板块生长,发动设备板块进步。计总指出,低温设备公司及通用机械公司是集团生长的重要基石,因此必须要提升自身产品的技术和质量水平,提高生产效率,控制生产本钱,以增强自身焦点竞争力,提升产品独立市场的影响力。2020年还要进一步扩雄师工市场,这就要求我们要研制更多军工产品,寻求新的突破。针对研究院,计总指出,2020年(集团)公司将会继续大力支持研究院的研发建设事情,加至公司立异型人才的培养,加速增进公司转型升级,提升焦点竞争力。计总要求,各板块除了各自能在市场独立开拓生长以外,在2020年的事情安排中,还应相互协助,形成生长协力,凝聚团结力量,增进公司快速生长。

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最后,计总指出,这两年公司虽取得不错的结果,但在生长中也袒露出许多问题,需要我们在2020年的事情中解决。他认为,虽然公司具有良好的治理基础,但公司的治理水平还需要继续提升,这是公司转型升级必须跨已往的坎。目前公司保存治理思路还不敷清晰,分工不对理,业务领导在治理方面经验欠缺等问题。在接下来的事情安排中,一定要凭据(集团)公司事情纲要要求,细化事情,解决板块协同及板块内部效率低等问题,同时增强治理干部培训,提升治理素养、治理水平,朝着“百年老店”、“百亿企业”的目标奋力前进。  
(集团)公司董事长单金铭宣布讲话。单董事长首先对计晓亮总经理一直以来的事情体现了认可和谢谢。同时,他指出目前公司实现了“气体设备”两旺、“海内外洋”两旺、“军品民品”两旺的良好生长,离不开川空全体员工的配合努力。为此,单董事长代表董事会、党委会、经理会,同时也代表他个人,向各人致以最诚挚的谢意。单董事长指出,目前七届一次董事会已经开始事情,我们目标很明确,任务也很艰巨。人到半山坡更陡,船到中流浪更急。公司在生长中会遇到许多困难,同时也会有许多机缘,因此,我们一定要抓住机缘,克服困难。单董事长体现,在今后的事情中,他一定会在其位谋其政,坚持斗争拼搏的精神,肩负起身上所担负的责任,和各人一起继续斗争,永远斗争!

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